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2024 年第一次臨時股東大會決議公告
時間:2024-01-24 16:41:44 | admin

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況 

(一)會議召開情況 

1.會議召開時間:2024 年 1 月 23 日

2.會議召開地點:梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)陶然居 33 棟會議室

3.會議召開方式:√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 

4.會議召集人:董事會 

5.會議主持人:葉山才先生 

6.召開情況合法合規(guī)性說明: 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(gòu)(廣東)股份有 限公司章程》、《正華鋼構(gòu)(廣東)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定。 

(二)會議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,249,900 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 96.6653%。 

(三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 

2.公司在任監(jiān)事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事會秘書列席會議; 

公司總經(jīng)理林志強先生、財務(wù)負責人姚美英女士列席會議。

 二、議案審議情況

 (一)審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)所的議案》 

1.議案內(nèi)容: 內(nèi)容詳見 2024 年 1 月 8 日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發(fā)布的《正華鋼構(gòu)(廣東)股份有限公司續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)所公告》(公告編號:2024-005)。

 2.議案表決結(jié)果: 普通股同意股數(shù) 7,249,900 股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對股數(shù) 0 股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán)股數(shù) 0 股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。


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