本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 10 月 29 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)葉山才先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議 。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于提名吳晶晶女士為公司董事會(huì)董事的議案》
1.議案內(nèi)容： 具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 10 月 14 日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披 露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公 告 編號(hào)：2021-027）、《董事任命公告》（公告編號(hào)：2021-028）。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 7,500,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容： 具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 10 月 14 日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露 平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告 編號(hào)：2021-027）、《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-029）。
2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 1,387,500 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，故關(guān)聯(lián)股東梅州市梅縣區(qū)金華建筑工程有限公司、葉僑 發(fā)先生、葉遠(yuǎn)才先生回避表決，回避股數(shù) 6,112,500 股。
正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 11 月 1 日